民办幼儿园董事会会议记录,民办幼儿园董事会会议记录内容

民办幼儿园董事会会议记录

会议基本信息

会议名称：星光民办幼儿园第二届董事会第五次会议

会议时间：2023年10月25日 上午 09:00 - 12:00

会议地点：幼儿园行政楼二楼第一会议室

召开方式：现场会议结合线上视频接入

主持人：李明（董事长）

记录人：王芳（董事会秘书）

参会人员

应到董事：5人。实到董事：5人（其中董事张伟通过线上视频参会）。

列席人员：赵强（园长）、刘洋（财务总监）、陈静（监事）、孙丽（人力资源总监）。

请假/缺席情况：无。本次会议出席董事人数符合《中华人民共和国民办教育促进法》及本园《章程》规定，会议合法有效。

会议议题与讨论记录

议题一：2023-2024学年财务决算及2024-2025学年财务预算审批

汇报人及汇报要点：财务总监刘洋汇报了上一学年财务决算情况，总收入同比增长8%，净利润率达到预期目标。同时提交了新学年财务预算草案，重点增加了教玩具更新、校园安防升级及教师培训的预算比例，整体预算支出较上年增加12%。

董事讨论发言摘要：董事张伟指出，安防升级预算需确保符合最新公安及教育部门标准，避免重复投资；董事长李明强调，在增加硬件投入的同时，需严格把控日常运营成本，确保资金使用效益最大化，并要求财务部按季度进行预算执行偏差分析。

表决方式及结果：现场举手表决。5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

会议决议：批准2023-2024学年财务决算报告；原则通过2024-2025学年财务预算草案，责成财务部根据会议意见微调后执行。

议题二：2024年秋季招生目标与营销策略审议

汇报人及汇报要点：园长赵强汇报了秋季招生目标（计划招收新生120人，满园率达到95%）及营销方案。方案包括开展社区公益早教活动、举办校园开放日、优化线上自媒体矩阵宣传，并推出早鸟报名优惠政策。

董事讨论发言摘要：董事王磊建议，营销策略应更加突出本园“自然教育”与“双语浸润”的办学特色，形成差异化竞争优势；监事陈静提醒，招生宣传材料必须严格遵守《广告法》及教育行政部门规定，杜绝虚假宣传和违规承诺。

表决方式及结果：现场举手表决。5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

会议决议：同意2024年秋季招生目标及营销策略方案。要求招生办在宣传中严格合规，并突出核心办学特色。

议题三：骨干教师薪酬激励与职级晋升方案修订

汇报人及汇报要点：人力资源总监孙丽汇报了现行薪酬体系的痛点，并提出修订方案。新方案引入“宽带薪酬”理念，设立初级、中级、高级、专家级四个教师职级，将薪酬与教学质量评估、教科研成果及家长满意度深度挂钩，设立专项“卓越教学奖”。

董事讨论发言摘要：董事李华认为，方案有效打破了平均主义，有利于留住核心人才，但需配套完善科学、客观的绩效考核指标体系；董事长李明指出，薪酬改革需设置平稳过渡期，确保教师队伍稳定，同时要求人力部门做好政策宣贯与心理疏导。

表决方式及结果：现场举手表决。4票同意，1票反对（董事王磊建议进一步细化考核指标后再表决），0票弃权，多数通过。

会议决议：通过骨干教师薪酬激励与职级晋升修订方案。责成人力资源部在一个月内出台配套的《教师绩效考核实施细则》，经园长办公会审议后正式实施。

议题四：校园安全与合规办园专项审查报告

汇报人及汇报要点：园长赵强提交了近期校园安全与合规自查报告。报告涵盖消防安全、食品卫生、校车管理、师德师风及证照合规等五个维度。目前总体情况良好，但存在部分监控设备老化、个别新入职教师心理健康档案未完善等隐患。

董事讨论发言摘要：监事陈静强调，安全与合规是幼儿园生存发展的底线，针对监控老化问题必须立即整改，不留死角；董事长李明要求建立“安全隐患随手拍”内部监督机制，并将合规办园指标纳入管理层年度核心KPI考核。

表决方式及结果：现场举手表决。5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

会议决议：审议通过校园安全与合规办园专项审查报告。责令后勤部于11月10日前完成监控设备全面更换；人力资源部于11月15日前完善全体教职工心理健康及背景审查档案。

后续行动与督办

决议一督办：财务部负责微调新学年预算，责任人刘洋，完成时限2023年10月31日。

决议二督办：招生办负责合规审查所有宣传物料并启动秋季招生，责任人赵强，完成时限2024年3月1日。

决议三督办：人力资源部负责出台《教师绩效考核实施细则》，责任人孙丽，完成时限2023年11月25日。

决议四督办：后勤部负责监控设备更换，责任人周涛，完成时限2023年11月10日；人力资源部负责完善教职工档案，责任人孙丽，完成时限2023年11月15日。董事会秘书王芳负责全流程跟踪督办。

结尾与签署

散会时间：2023年10月25日 中午 12:00

下次会议暂定时间：2024年1月15日（审议秋季学期期末总结及寒假工作安排）

董事签字：李明、张伟、王磊、李华、刘建国

记录人签字：王芳

民办幼儿园董事会会议记录内容

星光未来民办幼儿园第三届董事会第五次会议记录

会议名称：星光未来民办幼儿园第三届董事会第五次会议

会议时间：2024年1月15日 上午9:00至12:00

会议地点：幼儿园行政楼二楼第一会议室

参会人员：董事长李明远，董事张华（教育专家），董事王强（财务投资人），董事赵雪（法务合规专家）

列席人员：执行园长陈丽，财务总监刘伟，招生办主任周涛，人力资源总监林芳，后勤安全主管吴刚

主持人：董事长 李明远

记录人：董事会秘书 孙悦

议题一：上一年度财务决算报告及新年度财务预算审批（含学费标准调整探讨）

汇报人及内容摘要：财务总监刘伟汇报了2023年度财务决算情况，全年实现营收2850万元，净利润率达到12%，较预期增长2%。2024年度财务预算草案设定营收目标为3100万元。同时，鉴于物价上涨及课程升级成本增加，提议将2024年秋季新生学费标准由每月4500元上调至4800元，老生学费维持不变或采取阶梯式微调。

董事讨论要点：董事王强从投资回报视角指出，净利润率虽有增长，但人力成本占比过高，要求在新预算中严格控制非教学行政开支。董事张华从教育质量视角强调，学费上调必须伴随可见的课程品质提升，建议将部分新增营收专项用于引进国际前沿的STEAM教具。董事长李明远综合考量后提出，学费调整需充分评估周边竞品幼儿园的定价策略及家长的承受能力，不可盲目提价，建议采取“新生新办法，老生老办法”的平稳过渡策略，并增加延时服务等增值收费项目以拓宽收入来源。

最终表决结果与决议：全票通过2023年度财务决算报告。原则同意2024年度财务预算草案，但要求行政开支预算削减